比特币洗钱案【反洗钱典型案例】第三阶段：精准识别虚拟货币洗钱新途径

1. 基本案例

被告人陈某志无业，系陈某博的前妻（另案处理）。

(1) 上游犯罪

2015年8月至2018年10月，陈某博在意大利注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义向社会公开推介定期固定收益型理财产品，并自作主张。 主要用于还本付息和个人挥霍，以后拒付； 搭建数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传欺骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，限制大额提现，谎称黑客盗币等，掩盖资金缺口和延迟甚至拒绝投资者提现。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案，涉案金额1200余万元。 陈某博逃亡海外。

(2) 洗钱

2018年年中，陈某波将300万元非法集资资金转入陈某个人银行账户。 在2018年8月的比特币洗钱案中，陈某志与陈某博为转移财产、掩盖事实、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月末至2018年11月末，陈某志将上述300万元作为陈某博个人银行账户比特币洗钱案转入陈某博个人银行账户，明知陈某博涉嫌洗钱涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查。 Wave在海外使用。 此外，根据陈某博的指使，陈某志将陈某博非法集资购买的车辆以90万余元的低价卖掉，随后与比特币“矿工”取得联系。 在陈某博建立的卖车微信群里。 所有的钱都转给了“矿工”，换取了比特币密钥，密钥又被送到了陈某博的海外兑换处。 陈某博目前尚未出庭。

2. 诉讼程序

上海市公安局浦东分局在侦查陈某博集资诈骗案时，发现陈某志洗钱犯罪线索。 经立案侦查，该案于2019年4月3日以陈某志涉嫌洗钱罪移送起诉。 上海市浦东新区人民检察院审查后提请补充侦查，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。 中国人民银行上海总部责成商业银行等反洗钱机构查处可疑交易，深入资金链分析研判可疑点，并向公安机关移交相关证据. 上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式，帮助陈某博从境外转移资金，已构成洗钱罪。 在不影响陈某洗钱罪认定的情况下，2019年10月9日，陈某因洗钱罪被提起公诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。 对可疑点进行分析判断。 上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式，帮助陈某博从境外转移资金，已构成洗钱罪。 在不影响陈某洗钱罪认定的情况下，2019年10月9日，陈某因洗钱罪被提起公诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。 对可疑点进行分析判断。

上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式，帮助陈某博从境外转移资金，已构成洗钱罪。 在不影响陈某洗钱罪认定的情况下，2019年10月9日，陈某因洗钱罪被提起公诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。 上海市浦东新区检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式，帮助陈某博从境外转移资金，已构成洗钱罪。 在不影响陈某洗钱罪认定的情况下，2019年10月9日，陈某因洗钱罪被提起公诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。 上海市浦东新区检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式，帮助陈某博从境外转移资金，已构成洗钱罪。 在不影响陈某洗钱罪认定的情况下，2019年10月9日，陈某因洗钱罪被提起公诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。 2019年10月9日，陈某之因洗钱罪被起诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。 2019年10月9日，陈某之因洗钱罪被起诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院以洗钱罪判处陈某志有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

上海市人民检察院在办案过程中提醒中国人民银行上海总部关注虚拟货币领域洗钱犯罪风险，建议加强反洗钱监管和金融监管。新领域的情报分析。 中国人民银行将此案例提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组比特币案例分析，作为中国打击虚拟货币洗钱的成功案例，向国际社会介绍中国经验。

三、典型含义

1、利用虚拟货币跨境兑换比特币案例分析，将犯罪所得、收益转换成境外法币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段。 洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。 虽然我国监管部门明确禁止代币的发行、融资和兑换，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币的监管政策不同，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商进行兑换。 虚拟货币的自由兑换成为跨境洗钱的新手段。

2.根据虚拟货币洗钱犯罪的交易特点，收集、运用证据，查清法定货币与虚拟货币的兑换过程。 根据虚拟货币交易过程，收集不法分子将赃款转化为虚拟货币、将虚拟货币转化为法币、使用虚拟货币交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、犯罪分子、比特币持有者等。 联系方式和资金流向数据等

3.上游犯罪经核实属实但未依法判决，或者未依法追究刑事责任的，不予认定和追究洗钱罪。 在追诉犯罪过程中，上游犯罪与洗钱犯罪的侦查、起诉、审判活动可能不同步，或者上游犯罪嫌疑人潜逃、死亡或者未达到刑事责任年龄。 无刑事责任等。虽然洗钱是一种下游犯罪，但它仍然是一种独立的犯罪。 考虑到惩治犯罪的必要性和及时性，当存在上述情形时，可以将上游犯罪认定为洗钱犯罪事实，并根据相关证据认定上游犯罪。 上游犯罪未经刑事判决确认的，不影响洗钱罪的认定。

四、人民检察院应当及时向中国人民银行反馈办案过程中发现的洗钱犯罪新手法、新类型、新情况，提示犯罪风险，提出建议，有利于充实反洗钱工作。 ——洗钱监测模式和完善监管措施。 中国人民银行应充分​​发挥反洗钱国际合作职能，积极向国际反洗钱组织提供成功案例，宣传新的洗钱手段和反洗钱对策，深入参与国际反洗钱治理，向世界证明，中国作为一个负责任的大国，在反洗钱方面发挥着重要作用。 在洗钱方面发挥了重要作用。 决心和力量。

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