想用比特币洗钱？没那么简单

在选择写这篇文章之前，我参考了百度关于比特币的热搜问题，但没想到“如何变现比特币？” 这个小白问题居然排在第一位，不过我又想了想，在这个信息这么透明的时代，问这个问题的人应该还有一个秘密。我们来分析一下。主要有两种人想了解比特币能否变现。

一个是真正的菜鸟，很好奇宝宝的心理，他们只是想弄清楚这些代码是如何变成真钱的，而且他们都跃跃欲试，只要你告诉他他会买，那我就简单的告诉他: 第一步是先学FQ。如果你真的找不到18岁左右的未成年人，他绝对可以教你。第二步是找交易所，最好是那种大牌交易的。那么大量比特币怎么提现最安全，火币币安ZB等呢，我并不是歧视小交易所，只是因为大交易所的客服忙，有礼貌……第三步，去交易所新手教程（如果没有，一定是山寨草包交换）或者联系在线客服MM，5分钟就如老韭菜一样清晰熟练。什么？你说你不 连智能手机都没有？那你不应该去比特币的深水...

说完第一类问题，第二类问题应该是洗钱者问这种问题，“我明白道理，但我如何兑现比特币”。他们不知道操作过程，也不知道如何将超大现金“不知不觉”变成比特币

我是一家挖矿平台 Koala Miner 的工作人员。没事的时候就在网上写文章找客户。我经常收到莫名其妙的私人信件和电话。对方经常压低声音问我：“你懂的，我有基金，你帮我变成比特币，我不会让你白做的……”对此，我只能笑。

现在是9012，你还想用比特币洗钱？大叔，回去洗漱睡觉吧。

这里应该有同学举手要问：难道比特币具有匿名的特性，非常有利于不法分子的洗钱活动？所以一些强盗要求以比特币作为赎金......  

唉，看来匿名是我必须好好看看的一个功能。这几乎可以说是当前社会对比特币最大的误解之一。很多人仍然认为，比特币的主要功能是用来进行黑市交易、洗钱、资产转移，这无疑是一些不经思考的文章造成的。“匿名”的解释具有误导性。

说白了，在目前的监管体系下，利用比特币进行非法资金流通是非常愚蠢的选择。如果你想利用比特币的匿名性来洗钱或者用它来进行大型黑市交易，最好还是用比特币。奖励表情符号或玩蓝月亮真的很安全。据以往统计，用于洗钱或黑市交易的比特币交易仅占比特币交易总量的7%。

需要注意的一件事是！洗钱！就是把非法钱洗成合法钱。这个过程其实就是把“匿名”的钱洗成了“实名”！所以你告诉我用比特币洗钱？我怕你要笑我继承考拉矿工余额账户。

说真的，比特币的匿名性是一个非常弱的匿名性大量比特币怎么提现最安全，它只是一种链上匿名性。为什么？打开比特币区块浏览器，输入一个地址，就可以看到该地址上的比特币数量和所有交易。也就是说，你只需要知道一个人的地址，就可以知道这个人的所有比特币资产、流向和交易对手。作为普通人，如果单纯使用比特币进行流通，在区块链上完成交易后，必须合法地将比特币兑换成法币。这部分实物仍然无法逃脱监管，问题会更加严重——如果交易中任何一方的真实身份暴露，那么交易中的所有参与者都将难以逃脱追索。我们可以看看先生的“自供”。

“这是‘不可能的、不现实的’。在中国大量购买比特币将受到交易平台严格的反洗钱调查。对于用户从我们OKCoin货币兑换平台购买的比特币，首先是我们的OKCoin货币交易所会做相关的认证、资金来源、资产数额等的审核。凭空出现，没有国外机构会为你提现，需要提供合法资金。假想，而且它的操作比传统手段要困难得多……技术绝对不是绕过监管和法律的手段。”

看到这里，你会发现中国对各大交易所的用户、交易对手、交易流向都了如指掌，所以匿名？哦不存在。你听说的大部分洗钱案件都发生在外汇交易中。这些交易所不受政府监管，不需要实名认证。近年卷入多宗犯罪的美国LocalBitcoins交易所，无需上传身份证。您可以进行交易。当然，法网很马虎，FBI有办法搞定他。早在 2014 年，加拿大《环球邮报》报道称，USS 调查人员曾在 LocalBitcoins 网站上冒充买家，称他们需要使用被盗的信用卡。一名与他交易的男子因涉嫌洗钱被美国当场逮捕。S. 特殊要求服务。据传，LocalBitcoins 长期以来一直是情报机构监视的重点，许多外国执法机构长期布线甚至“钓鱼”。

为了堵住跨境洗钱的漏洞，国际合作越来越密切。据 Cointelegraph 报道，在 G7 倡议下成立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布了一份关于加密代币领域反洗钱的报告。和恐怖主义融资初步指南。对于数字代币行业来说，受到监管无疑是个好消息。在更加完善的监管体系下，更多的普通用户和机构用户将接受数字货币的使用。那些试图利用比特币的低成本洗钱的人应该醒来。总之，在目前的监管环境下，

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